マネー・ローンダリング対策ガイドブック : 改正犯罪収益移転防止法・FATF勧告への実務対応

書誌事項

マネー・ローンダリング対策ガイドブック : 改正犯罪収益移転防止法・FATF勧告への実務対応

白井真人, 渡邉雅之著

レクシスネクシス・ジャパン, 2016.6

第2版

タイトル別名

Guide to anti-money laundering compliance

マネーローンダリング対策ガイドブック : 改正犯罪収益移転防止法FATF勧告への実務対応

タイトル読み

マネー・ローンダリング タイサク ガイドブック : カイセイ ハンザイ シュウエキ イテン ボウシ ホウ・FATF カンコク エノ ジツム タイオウ

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内容説明・目次

内容説明

2016年10月施行改正犯罪収益移転防止法に対応。マネロン対策の基礎解説はもちろん「リスクベース・アプローチ」も詳解。マネー・ローンダリング対策のスペシャリストが、多岐にわたる法規制対応のポイントを易しく解説。各業界固有のリスクまでカバーした金融機関担当者必携、アンチ・マネロンのバイブル。待望の改訂版!

目次

  • 第1章 マネー・ローンダリング対策の基礎
  • 第2章 我が国におけるマネー・ローンダリング対策
  • 第3章 犯罪収益移転防止法の概要
  • 第4章 外為法・国際テロリスト財産凍結法の概要
  • 第5章 リスクベース・アプローチ
  • 第6章 マネー・ローンダリング防止態勢の整備
  • 第7章 反社会的勢力防止のための態勢の整備

「BOOKデータベース」 より

詳細情報

  • NII書誌ID(NCID)
    BB21655461
  • ISBN
    • 9784908069680
  • 出版国コード
    ja
  • タイトル言語コード
    jpn
  • 本文言語コード
    jpn
  • 出版地
    [東京]
  • ページ数/冊数
    xviii, 371p
  • 大きさ
    21cm
  • 分類
  • 件名
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