マネー・ローンダリング対策ガイドブック : 改正犯罪収益移転防止法・FATF勧告への実務対応
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マネー・ローンダリング対策ガイドブック : 改正犯罪収益移転防止法・FATF勧告への実務対応
レクシスネクシス・ジャパン, 2016.6
第2版
- タイトル別名
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Guide to anti-money laundering compliance
マネーローンダリング対策ガイドブック : 改正犯罪収益移転防止法FATF勧告への実務対応
- タイトル読み
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マネー・ローンダリング タイサク ガイドブック : カイセイ ハンザイ シュウエキ イテン ボウシ ホウ・FATF カンコク エノ ジツム タイオウ
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内容説明・目次
内容説明
２０１６年１０月施行改正犯罪収益移転防止法に対応。マネロン対策の基礎解説はもちろん「リスクベース・アプローチ」も詳解。マネー・ローンダリング対策のスペシャリストが、多岐にわたる法規制対応のポイントを易しく解説。各業界固有のリスクまでカバーした金融機関担当者必携、アンチ・マネロンのバイブル。待望の改訂版！
目次
- 第１章 マネー・ローンダリング対策の基礎
- 第２章 我が国におけるマネー・ローンダリング対策
- 第３章 犯罪収益移転防止法の概要
- 第４章 外為法・国際テロリスト財産凍結法の概要
- 第５章 リスクベース・アプローチ
- 第６章 マネー・ローンダリング防止態勢の整備
- 第７章 反社会的勢力防止のための態勢の整備
「BOOKデータベース」 より