マネー・ローンダリング防止対策Q&A

著者

• マネー・ローンダリング防止対策研究会 マネー ローンダリング ボウシ タイサク ケンキュウカイ

書誌事項

マネー・ローンダリング防止対策Q&A

マネー・ローンダリング防止対策研究会著

BSIエデュケーション, 2000.3

タイトル読み

マネー ローンダリング ボウシ タイサク Q & A

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• マネー・ローンダリング防止対策Q&A

  2000

  NDLデジタルコレクション

  限定公開

内容説明・目次

目次

• 第１章　マネー・ローンダリング監視強化と金融機関の役割
• 第２章　マネー・ローンダリング「疑わしい取引」の届出手続
• 第３章　マネー・ローンダリング監視体制の仕組み
• 第４章　銀行の「疑わしい取引事例」とその対策
• 第５章　証券会社の「疑わしい取引事例」とその対策
• 第６章　金融機関のマネー・ロンダリング防止への取組方

「BOOKデータベース」 より

• NII書誌ID(NCID): BA46394076
• ISBN:
  • 4765739473
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: 220p
• 大きさ: 26cm
• 分類:
  • NDC8 : 338.32
  • NDC9 : 338.32
• 件名:
  • BSH : 金融 -- 法令
  • BSH : 地下経済