米国マネーロンダリング : 米国財務省・IRS-CI捜査 : 基礎研究

著者

• 本庄, 資 ホンジョウ, タスク

書誌事項

米国マネーロンダリング : 米国財務省・IRS-CI捜査 : 基礎研究

本庄資著

税務経理協会, 2006.12

タイトル別名

米国マネーロンダリング : 米国財務省IRS-CI捜査

U.S. money laundering

米国マネーロンダリング : 米国財務省IRSCI捜査 : 基礎研究

タイトル読み

ベイコク マネー ロンダリング : ベイコク ザイムショウ IRS CI ソウサ : キソ ケンキュウ

注記

タイトルは奥付による

内容説明・目次

目次

• 第１章　マネーロンダリングに対抗する米国の国家戦略
• 第２章　マネーロンダリング組織・システムの特定、捜査および訴追に必要な政府機能の強化
• 第３章　ブラックマーケット・ペソ・エクスチェンジ・マネーロンダリング・システムに対する対抗措置
• 第４章　テロ資金供与に対抗する米国の国家戦略
• 第５章　金融機関を通じないマネーロンダリングの対抗措置
• 第６章　国際的なマネーロンダリング対策
• 第７章　マネーロンダリングの脅威に関する米国の評価
• 第８章　米国財務省・ＩＲＳ‐ＣＩのマネーロンダリング捜査
• 第９章　米国マネーロンダリング捜査・摘発事例
• 第１０章　日本へのインプリケーション

「BOOKデータベース」 より

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BA80092885
• ISBN:
  • 4419048565
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: 5, 8, 325p
• 大きさ: 22cm
• 分類:
  • NDC8 : 338.32
  • NDC9 : 338.32
• 件名:
  • BSH : マネーロンダリング