マネーロンダリング対策の実務
著者
書誌事項
マネーロンダリング対策の実務
ファーストプレス, 2007.6
- タイトル別名
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Anti-money laundering
- タイトル読み
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マネー ロンダリング タイサク ノ ジツム
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注記
その他の著者: 上村直子, 有富ビクトル, 藤岡浩太郎, 大橋隆, 小川祐輝
参考文献・参照ウェブサイトなど: p158-165
年表あり
内容説明・目次
内容説明
日本は先進国の中でも、マネーロンダリングに対する認識と法規制が甘いと世界から指摘されている。「マネーロンダリング対策」を守りだけではなく、攻めの経営に活用し、企業価値向上へと導く。
目次
- 第１章 マネーロンダリング対策の背景（マネーロンダリング対策の歴史と定義；ＡＭＬ法規制の取締対象となった事例—原因と影響）
- 第２章 マネーロンダリング対策プログラム策定と実施、その留意点（ＡＭＬプログラム策定の必要性；ＡＭＬプログラムの実施；ＡＭＬのためのリスク・アプローチ；規制当局の基本姿勢；マネーロンダリングへの企業内の意識の向上；ＡＭＬプログラム崩壊を防ぐために；ＡＭＬにおける情報システムの活用）
- 第３章 マネーロンダリング対策の発展形（ＡＭＬのアウトソーシング；ＡＭＬとＣＲＭ（顧客リレーションシップ管理）との融合）
「BOOKデータベース」 より