よくわかるマネーロンダリング対策 : 犯罪収益移転防止法の実務
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よくわかるマネーロンダリング対策 : 犯罪収益移転防止法の実務
金融財政事情研究会 , きんざい (発売), 2008.9
- タイトル別名
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よくわかるマネーロンダリング対策 : 犯罪収益移転防止法の実務
- タイトル読み
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ヨク ワカル マネー ロンダリング タイサク : ハンザイ シュウエキ イテン ボウシ ホウ ノ ジツム
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内容説明・目次
内容説明
従来マネロン対策に取り組んできた金融機関だけでなく、新たに規制対象となったファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士に向けて「犯罪収益移転防止法」の内容と実務対応を解説。
目次
- 第１章 犯罪収益移転防止法の概要（犯罪収益移転防止法；改正点；新たに対象となる特定事業者 ほか）
- 第２章 犯罪収益移転防止法に対する実務的な対応（犯罪収益移転防止法遵守の重要性；義務履行に関する社内体制の構築１—本人確認義務等；義務履行に関する社内体制の構築２—疑わしい取引の届出義務 ほか）
- 第３章 国際機関・外国におけるマネーロンダリングに対する規制—日本への適用可能性（ＦＡＴＦと「４０の勧告」；諸外国の会社の社内体制；今後の検討課題）
「BOOKデータベース」 より