よくわかるマネーロンダリング対策 : 犯罪収益移転防止法の実務

Author(s)

• 手塚, 崇史 テズカ, タカシ

Bibliographic Information

よくわかるマネーロンダリング対策 : 犯罪収益移転防止法の実務

手塚崇史著

金融財政事情研究会 , きんざい (発売), 2008.9

Other Title

よくわかるマネーロンダリング対策 : 犯罪収益移転防止法の実務

Title Transcription

ヨク ワカル マネー ロンダリング タイサク : ハンザイ シュウエキ イテン ボウシ ホウ ノ ジツム

Description and Table of Contents

Description

従来マネロン対策に取り組んできた金融機関だけでなく、新たに規制対象となったファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士に向けて「犯罪収益移転防止法」の内容と実務対応を解説。

Table of Contents

• 第１章　犯罪収益移転防止法の概要（犯罪収益移転防止法；改正点；新たに対象となる特定事業者　ほか）
• 第２章　犯罪収益移転防止法に対する実務的な対応（犯罪収益移転防止法遵守の重要性；義務履行に関する社内体制の構築１—本人確認義務等；義務履行に関する社内体制の構築２—疑わしい取引の届出義務　ほか）
• 第３章　国際機関・外国におけるマネーロンダリングに対する規制—日本への適用可能性（ＦＡＴＦと「４０の勧告」；諸外国の会社の社内体制；今後の検討課題）

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Details

• NCID: BA87915431
• ISBN:
  • 9784322113471
• Country Code: ja
• Title Language Code: jpn
• Text Language Code: jpn
• Place of Publication: 東京,[東京]
• Pages/Volumes: vi, 170p
• Size: 21cm
• Classification:
  • NDC8 : 338.32
  • NDC9 : 338.32
• Subject Headings:
  • BSH : 犯罪収益移転防止法