金融機関における犯罪収益移転防止法Q&A : 本人確認と疑わしい取引の届出
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金融機関における犯罪収益移転防止法Q&A : 本人確認と疑わしい取引の届出
経済法令研究会, 2008.7
- タイトル読み
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キンユウ キカン ニ オケル ハンザイ シュウエキ イテン ボウシホウ Q&A : ホンニン カクニン ト ウタガワシイ トリヒキ ノ トドケデ
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内容説明・目次
目次
- １ 総論
- ２ 本人確認書類
- ３ 個人取引における本人確認
- ４ 法人取引における本人確認
- ５ 各種取引における本人確認
- ６ 本人確認記録・取引記録の作成・保存
- ７ 犯罪収益移転防止法違反の責任等
- ８ 疑わしい取引の届出
「BOOKデータベース」 より
