金融機関における犯罪収益移転防止法Q&A : 本人確認と疑わしい取引の届出

Author(s)

• 経済法令研究会 ケイザイ ホウレイ ケンキュウカイ

Bibliographic Information

金融機関における犯罪収益移転防止法Q&A : 本人確認と疑わしい取引の届出

経済法令研究会編

経済法令研究会, 2008.7

Title Transcription

キンユウ キカン ニ オケル ハンザイ シュウエキ イテン ボウシホウ Q&A : ホンニン カクニン ト ウタガワシイ トリヒキ ノ トドケデ

Description and Table of Contents

Table of Contents

• １　総論
• ２　本人確認書類
• ３　個人取引における本人確認
• ４　法人取引における本人確認
• ５　各種取引における本人確認
• ６　本人確認記録・取引記録の作成・保存
• ７　犯罪収益移転防止法違反の責任等
• ８　疑わしい取引の届出

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Details

• NCID: BA87961687
• ISBN:
  • 9784766821284
• Country Code: ja
• Title Language Code: jpn
• Text Language Code: jpn
• Place of Publication: 東京
• Pages/Volumes: 114p
• Size: 21cm
• Classification:
  • NDC8 : 338.32
  • NDC9 : 338.32
• Subject Headings:
  • BSH : 犯罪収益移転防止法