金融機関のためのマネー・ローンダリング対策Q&A
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書誌事項
金融機関のためのマネー・ローンダリング対策Q&A
金融財政事情研究会 , きんざい (販売), 2008.12
- タイトル別名
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マネーローンダリング対策Q&A : 金融機関のための
- タイトル読み
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キンユウ キカン ノ タメ ノ マネー ローンダリング タイサク Q & A
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内容説明・目次
内容説明
犯罪収益移転防止法に、金融の現場でどう対応するか！金融機関の各種業務に即して、具体的なケース・スタディで実務上の指針を明示。
目次
- 第１編 金融機関とマネー・ローンダリング対策（マネー・ローンダリングとは何か？；マネー・ローンダリングの実例；マネー・ローンダリング対策はなぜ必要なのか？ ほか）
- 第２編 ケース・スタディ（対象となる取引；本人確認済みの顧客等との取引；本人確認方法 ほか）
- 第３編 今後のマネー・ローンダリング対策の課題（疑わしい取引の届出態勢の強化；反社会勢力の排除対策との関係；マネー・ローンダリング対策条項の導入の検討）
「BOOKデータベース」 より