金融犯罪対策の手引き : 最前線の取組みと今後の展望
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金融犯罪対策の手引き : 最前線の取組みと今後の展望
金融財政事情研究会 , きんざい (発売), 2010.3
- タイトル読み
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キンユウ ハンザイ タイサク ノ テビキ : サイゼンセン ノ トリクミ ト コンゴ ノ テンボウ
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注記
監修: 杉浦宣彦
主要参考文献: p196-202
内容説明・目次
内容説明
振り込め詐欺、偽造カード事件、マネー・ロンダリング…多様化する金融犯罪にどのように対処すればよいのか。
目次
- 第１章 金融犯罪対策—なぜいま重要なのか（本書における金融犯罪の分類；国内の状況；国際的な圧力）
- 第２章 金融犯罪類型別の対応施策（金融犯罪対策の検討のポイント；金融犯罪類型別の対策；ガバナンス（統治）構造）
- 第３章 ケース・スタディ—事例の考察（不正払戻し、振り込め詐欺等；マネー・ローンダリング等；金融市場への信頼を害する違法行為）
- 第４章 金融犯罪対策の戦略的位置づけ（顧客満足度および収益の向上；社会的責任（ＣＳＲ：Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ Ｓｏｃｉａｌ Ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｉｌｉｔｙ）の遂行）
- 第５章 今後の展望（米国における金融犯罪への取組み；国際機関の動向；金融犯罪領域の拡大；日本における金融犯罪への取組み；金融機関の今後の展望）
「BOOKデータベース」 より