改正犯収法と金融犯罪対策
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改正犯収法と金融犯罪対策
金融財政事情研究会 , きんざい (発売), 2013.1
- タイトル別名
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改正犯収法と金融犯罪対策
- タイトル読み
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カイセイ ハンシュウ ホウ ト キンユウ ハンザイ タイサク
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注記
編著者「山崎」の「崎」は「山竒」の置き換え
内容説明・目次
内容説明
２０１３年４月施行の改正犯罪収益移転防止法のポイントも網羅。これから金融機関に何が必要か、中長期的な観点から考察。マネロン、テロ資金対策、反社会的勢力対応、振り込め詐欺、脱税など当節金融犯罪対策を包括。経営陣とコンプラ部門、事務統括部門が金融犯罪対策を共感するために最適の書。
目次
- 第１章 改正犯収法（犯収法改正の経営；改正犯収法の概要 ほか）
- 第２章 マネー・ローンダリング規制のグローバルな背景（ＦＡＴＦ新勧告をふまえたさらなる方向性；金融サミット、ＯＥＣＤ、米国の動向などグローバルな議論の方向性 ほか）
- 第３章 金融機関の実務対応（経営的要素；固有要素 ほか）
- 第４章 反社会的勢力対応のポイント（反社会的勢力対策をめぐる情勢の進展；各業態における暴排条項参考例策定等の取組み ほか）
- 資料編（犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改整する法律新旧対照条文；犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令新旧対照条文 ほか）
「BOOKデータベース」 より