早わかり改正犯収法と取引時確認のポイント

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早わかり改正犯収法と取引時確認のポイント

香月裕爾著

ビジネス教育出版社, 2013.2

Title Transcription

ハヤワカリ カイセイ ハンシュウホウ ト トリヒキジ カクニン ノ ポイント

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Note

実務監修: 細田恵子

Description and Table of Contents

Table of Contents

  • １　犯罪収益移転防止法制の概要と改正法のポイント（犯罪収益移転防止法改正の経緯と金融実務への影響；特定事業者、特定業務、特定取引と特定事業者の義務　ほか）
  • ２　個人顧客の取引時確認（取引時確認事項；本人特定事項の確認　ほか）
  • ３　法人顧客の取引時確認（取引時確認事項；本人特定事項の確認　ほか）
  • ４　各種取引における取引時確認と疑わしい取引の届出ほか（預金取引等；その他の取引等　ほか）

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Details

  • NCID
    BB11965826
  • ISBN
    • 9784828304540
  • Country Code
    ja
  • Title Language Code
    jpn
  • Text Language Code
    jpn
  • Place of Publication
    東京
  • Pages/Volumes
    47p
  • Size
    26cm
  • Classification
  • Subject Headings
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