Q&A改正犯罪収益移転防止法と金融実務 : 取引時確認と疑わしい取引の届出 Q&A revised act on prevention of transfer of criminal proceeds and finance practice
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Q&A改正犯罪収益移転防止法と金融実務 : 取引時確認と疑わしい取引の届出 = Q&A revised act on prevention of transfer of criminal proceeds and finance practice
経済法令研究会, 2013.2
- タイトル読み
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Q&A カイセイ ハンザイ シュウエキ イテン ボウシホウ ト キンユウ ジツム : トリヒキジ カクニン ト ウタガワシイ トリヒキ ノ トドケデ
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注記
記述は2013年3月25日発行初版第3刷による
内容説明・目次
目次
- １ 総論
- ２ 個人顧客の取引時確認
- ３ 法人顧客の取引時確認
- ４ 各種取引における取引時確認と留意点
- ５ 確認記録と取引記録の作成・保存
- ６ 疑わしい取引の届出
- ７ 犯罪収益移転防止法上の責任
- ８ ２０１１年改正法と経過措置
- ９ その他
「BOOKデータベース」 より
