CiNii 図書 - マネー・ローンダリング対策ガイドブック : 改正犯罪収益移転防止法・FATF勧告への実務対応

著者

マネー・ローンダリング対策ガイドブック : 改正犯罪収益移転防止法・FATF勧告への実務対応

白井真人, 渡邉雅之著

レクシスネクシス・ジャパン, 2013.2

タイトル別名

Guide to Anti-Money Laundering Compliance

マネーローンダリング対策ガイドブック : 改正犯罪収益移転防止法FATF勧告への実務対応

参考資料・リンク集: p260-264

巻末: 事項索引あり

内容説明

２０１３年４月施行改正犯罪収益移転防止法に対応。新法への実務対応の要点とマネロン対策の全貌をつかむ。マネー・ローンダリング対策のスペシャリストが、多岐にわたる法規制対応・実務を易しく解説。各業界固有のリスクまでカバーした金融機関担当者必携、アンチ・マネロンのバイブル。

第１章　マネー・ローンダリング対策の基礎（マネー・ローンダリング対策の概要；マネー・ローンダリング防止に係る国際的枠組み；我が国のマネー・ローンダリング対策の枠組み；犯罪収益移転防止法改正に至る経緯）
第２章　改正犯罪収益移転防止法の概要（改正犯罪収益移転防止法全体像；「取引時確認」に関する規定；高リスク取引に関する対応；継続的な顧客管理（新法１０条前段）；内部管理体制の構築（新法１０条後段）に関する法律・政省令・ガイドラインの規定；確認記録の作成義務等（新法６条・新規則１７条）；疑わしい取引の届出；経過措置；金融庁ガイドライン）
第３章　マネー・ローンダリング防止態勢の整備と今後の展望（マネー・ローンダリング防止態勢の整備について；各構成要素のポイント；リスクベース・アプローチ；その他留意すべき動き；我が国のマネー・ロンダリング対策に関する今後の展望）

「BOOKデータベース」より