金融機関のためのマネー・ローンダリング対策Q&A
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金融機関のためのマネー・ローンダリング対策Q&A
金融財政事情研究会 , きんざい (販売), 2013.3
改訂版
- タイトル別名
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金融機関のためのマネーローンダリング対策Q&A
- タイトル読み
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キンユウ キカン ノ タメ ノ マネー ローンダリング タイサク Q & A
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内容説明・目次
内容説明
平成２５年４月施行の改正犯収法に完全対応！マネロン対策の好評の実務書、４年ぶり待望の改訂版。金融機関の各種業務に即して、実務上問題となる具体的なケース・スタディをＱ＆Ａ形式で解説。マネー・ロンダリング防止に向けた実効的な態勢構築を求められる金融機関の全役職員、必読の書。
目次
- 第１編 総論（マネー・ロンダリングとは何か；マネー・ロンダリングの実例；マネー・ローンダリング対策はなぜ必要なのか ほか）
- 第２編 ケース・スタディ（取引時確認；各種取引と取引時確認等；取引時確認の確認方法 ほか）
- 第３編 今後のマネー・ロンダリング対策の課題（疑わしい取引の届出態勢の強化；反社会的勢力の排除対策との関係；マネー・ローンダリング対策条項の導入の検討）
「BOOKデータベース」 より