図説金融機関職員が知っておきたい外為法の常識
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図説金融機関職員が知っておきたい外為法の常識
金融財政事情研究会 , きんざい (販売), 2014.1
- タイトル別名
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外為法の常識 : 金融機関職員が知っておきたい : 図説
- タイトル読み
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ズセツ キンユウ キカン ショクイン ガ シッテ オキタイ ガイタメホウ ノ ジョウシキ
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注記
参考文献: p294
内容説明・目次
内容説明
「どうなっている？経済制裁措置」「どうする？？マネロン防止・テロ資金供与防止対策」が本書を読めばよくわかる！
目次
- 第１部 総論編 外為法のあらまし（外為法の基本構造；外為法が適用される取引・行為）
- 第２部 各論編 金融機関が遵守すべき外為法令の規定（外為法に基づく資産凍結等経済制裁措置；銀行等の確認義務；邦銀海外支店における外為法令の遵守；外国為替業務に係るマネー・ローンダリング防止対策；特別国債金融取引勘定に係る外為法令の遵守；外為法に基づく報告義務）
- 第３部 実務編 金融機関による外為法令の遵守（外国為替検査マニュアル；外為法令等遵守のための内部管理体制；資産凍結等経済制裁に関する外為法令の遵守；適法性確認義務の履行；本人確認義務等；両替業務における取引時確認等；両替業務に係る疑わしい取引の届出義務等；外国為替取引に係る通知義務；特別国際金融取引勘定（ＪＯＭ勘定））
「BOOKデータベース」 より