金融機関のためのマネー・ローンダリング対策Q&A
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書誌事項
金融機関のためのマネー・ローンダリング対策Q&A
金融財政事情研究会 , きんざい (販売), 2016.6
第3版
- タイトル別名
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マネー・ローンダリング対策Q&A : 金融機関のための
金融機関のためのマネーローンダリング対策Q&A
- タイトル読み
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キンユウ キカン ノ タメ ノ マネー ローンダリング タイサク Q & A
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内容説明・目次
内容説明
平成２８年１０月施行の改正犯収法令に完全対応！マネロン対策の好評の実務書、３年ぶり待望の改訂版。金融機関の各種業務に即して、実務上問題となる具体的なケースをＱ＆Ａ形式でわかりやすく解説。マネロン防止に向けた実効的かつ効率的な態勢構築と運用を求められる金融機関の役職員にとって必携の一冊。
目次
- 第１編 総論（マネー・ローンダリングとは何か；マネー・ローンダリングの実例；マネー・ローンダリング対策はなぜ必要なのか ほか）
- 第２編 ケーススタディ（金融機関と犯収法；取引時確認；各種取引と取引時確認等 ほか）
- 第３編 今後のマネー・ローンダリング対策の課題（疑わしい取引の届出態勢の強化；反社会的勢力の排除対策との関係；今後のテロ資金対策の重要性 ほか）
「BOOKデータベース」 より