Q&A改正犯罪収益移転防止法と金融実務 : 取引時確認と疑わしい取引の届出
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Q&A改正犯罪収益移転防止法と金融実務 : 取引時確認と疑わしい取引の届出
経済法令研究会, 2016.6
改訂版
- Other Title
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Q&A Revised Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds and finance practice
改正犯罪収益移転防止法と金融実務 : Q&A
- Title Transcription
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Q&A カイセイ ハンザイ シュウエキ イテン ボウシ ホウ ト キンユウ ジツム : トリヒキジ カクニン ト ウタガワシイ トリヒキ ノ トドケデ
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Description and Table of Contents
Table of Contents
- １ 総論
- ２ 個人顧客の取引時確認
- ３ 法人顧客の取引時確認
- ４ 各種取引における取引時確認と留意点
- ５ 確認記録と取引記録の作成・保存
- ６ 疑わしい取引の届出
- ７ 犯罪収益移転防止法上の責任
- ８ 経過措置
- ９ その他
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