マネロン対策ガイドラインの考え方・進め方 : リスクベース・アプローチに基づく顧客管理を理解する
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マネロン対策ガイドラインの考え方・進め方 : リスクベース・アプローチに基づく顧客管理を理解する
ビジネス教育出版社, 2018.5
- タイトル別名
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マネロン対策ガイドラインの考え方進め方 : リスクベースアプローチに基づく顧客管理を理解する
- タイトル読み
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マネロン タイサク ガイドライン ノ カンガエカタ ススメカタ : リスク ベース アプローチ ニ モトズク コキャク カンリ オ リカイ スル
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内容説明・目次
目次
- 序 マネロン・テロ資金供与対策の重要性を理解する（金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の現状；なぜマネロン・テロ資金供与対策が必要なのか ほか）
- １ ガイドラインの基本的考え方（マネロン・テロ資金供給対策にかかる基本的考え方；金融機関等に求められる取組み ほか）
- ２ リスクベース・アプローチの意義と実践（リスクベース・アプローチの意義；リスクの特定・評価・低減 ほか）
- ３ 管理態勢とその有効性の検証・見直し（マネロン・テロ資金供与対策にかかる方針・手続・計画等の策定・実施・検証・見直し（ＰＤＣＡ）；経営陣の関与・理解 ほか）
「BOOKデータベース」 より
