マネー・ローンダリング反社会的勢力対策ガイドブック : 2018年金融庁ガイドラインへの実務対応
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マネー・ローンダリング反社会的勢力対策ガイドブック : 2018年金融庁ガイドラインへの実務対応
第一法規, 2018.8
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マネー・ローンダリング対策ガイドブック
Guide to anti-money laundering and anti-social forces compliance
マネー・ローンダリング : 反社会的勢力対策ガイドブック
マネーローンダリング反社会的勢力対策ガイドブック
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マネー ローンダリング ハンシャカイテキ セイリョク タイサク ガイドブック : 2018ネン キンユウチョウ ガイドライン エノ ジツム タイオウ
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Note
「マネー・ローンダリング対策ガイドブック」第2版(レクシスネクシス・ジャパン 2016年刊)の改題、全面改訂
参考資料・リンク集: p449-452
Description and Table of Contents
Description
２０１８年２月から適用の金融庁ガイドラインにいち早く対応。マネー・ローンダリング対策と反社会的勢力対策のスペシャリストが、多岐にわたる法規制対応のポイントを易しく解説。金融機関担当者のみならず事業会社がとるべき対策をもカバーしたアンチ・マネロン対反社会的勢力のバイブル。待望の最新改訂版！
Table of Contents
- 第１章 マネー・ローンダリング対策の基礎
- 第２章 我が国におけるマネー・ローンダリング対策
- 第３章 犯罪収益移転防止法の概要
- 第４章 リスクベース・アプローチ
- 第５章 マネー・ローンダリング防止態勢の整備
- 第６章 リスクベース・アプローチと反社会的勢力防止のための態勢整備
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