マネロン・テロ資金供与リスクと金融機関の実務対応 Money laundering terrorist financing
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書誌事項
マネロン・テロ資金供与リスクと金融機関の実務対応 = Money laundering terrorist financing
中央経済社 , 中央経済グループパブリッシング (発売), 2018.12
- タイトル別名
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マネロンテロ資金供与リスクと金融機関の実務対応 = Money laundering terrorist financing
- タイトル読み
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マネロン・テロ シキン キョウヨ リスク ト キンユウ キカン ノ ジツム タイオウ
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注記
索引: p217-219
内容説明・目次
内容説明
ＦＡＴＦ第４次審査を見据えて。金融庁ガイドラインの流れに則して、最新情報を踏まえて実務解説。いわゆるマネロン・テロ資金供与対策ガイドラインの概説を中心としながら、金融機関の実務対応を解説。さらに、実効性の向上に必要な対策の高度化に向けて、重要事項を整理している。
目次
- 第１章 マネロン・テロ資金供与対策の現状と基本的考え方
- 第２章 リスクベース・アプローチの意義
- 第３章 リスクの特定
- 第４章 リスクの評価
- 第５章 リスクの低減
- 第６章 海外送金等を行う場合の留意点
- 第７章 管理態勢とその有効性の検証・見直し
- 第８章 金融庁によるモニタリング等
- 第９章 実効的なマネロン・テロ資金供与対策の高度化に向けて
- 第１０章 ガイドラインの策定・公表後及び今後の動き
「BOOKデータベース」 より
