Q&A司法書士のための犯罪収益移転防止法と本人確認の実務
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Q&A司法書士のための犯罪収益移転防止法と本人確認の実務
金融財政事情研究会 , きんざい (販売), 2019.4
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司法書士のための犯罪収益移転防止法と本人確認の実務 : Q&A / 末光祐一著
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Q & A シホウ ショシ ノ タメ ノ ハンザイ シュウエキ イテン ボウシホウ ト ホンニン カクニン ノ ジツム
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Description and Table of Contents
Description
司法書士に求められる「本人確認」の実務と、近時の法令等改正のポイントをわかりやすいＱ＆Ａで解説！平成３０年１１月の犯罪収益移転防止法施行規則等改正も踏まえた決定版！
Table of Contents
- 第１章 マネー・ローンダリングとテロ資金供与の防止
- 第２章 司法書士業務と犯罪収益移転防止法—特定業務、特定取引、特定受任行為の代理等
- 第３章 取引時確認
- 第４章 記録—確認記録、特定受任行為の代理等に関する記録
- 第５章 既に取引時確認を行っている顧客等との取引、ハイリスク取引、なりすまし等の疑いがある取引に関する特例
- 第６章 取引時確認の不備等
- 第７章 疑わしい取引の届出等、取引時確認等を的確に行うための措置
- 第８章 監督、罰則
- 第９章 司法書士の本人確認
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