Q&A外国人との共生社会における金融実務

著者

虎門中央法律事務所編 ; 浜本匠, 荒井隆男, 高橋泰史編集代表

金融財政事情研究会 , きんざい (販売), 2019.10

タイトル別名

Financial practice in the coexisting society with foreign nationals

外国人との共生社会における金融実務 : Q&A

内容説明

改正入管法への対応を４８のＱ＆Ａにより解説。金融機関の法務・コンプライアンスに精通する執筆陣が実務上の留意点と対応策を詳説。在留外国人との円滑な金融取引を進める上で起こりうる悩ましい事例を実践的に解説。在留外国人との金融取引に役立つモデル預金規定（日本語版・英語版・中国語版）を提示。

第１章　外国人との共生社会の到来—改正入管法解説（入管法改正の背景；改正入管法の概要　ほか）
第２章　外国人との共生社会へ向けた金融機関の課題（外国人との共生社会における金融機関の役割；ＡＭＬの重要性と在留外国人との取引のリスク評価　ほか）
第３章　在留外国人との間の預貯金取引の開始（在留外国人からの預貯金口座開設申込みを拒否することの可否・当否；在留外国人との預貯金口座開設に際する確認事項　ほか）
第４章　在留外国人との間の預貯金取引の管理（米国人による預貯金口座開設申込み時におけるＦＡＴＣＡ対応；在留外国人による預貯金口座開設申込み時におけるＣＲＳ規制対応　ほか）
第５章　在留外国人とのその他の取引における留意点（在留外国人による外国への送金依頼への対応（外為法による規制；国外送金等調書法および犯収法による規制）；外国からの送金への対応　ほか）
資料　モデル預金規定等

「BOOKデータベース」より