マネロン・テロ資金供与リスクと金融機関の実務対応 Money laundering terrorist financing
著者
書誌事項
マネロン・テロ資金供与リスクと金融機関の実務対応 = Money laundering terrorist financing
中央経済社 , 中央経済グループパブリッシング (発売), 2019.10
第2版
- タイトル別名
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マネロンテロ資金供与リスクと金融機関の実務対応 = Money laundering terrorist financing
- タイトル読み
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マネロン・テロ シキン キョウヨ リスク ト キンユウ キカン ノ ジツム タイオウ
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注記
索引: p263-265
内容説明・目次
内容説明
従来から金融機関等・金融当局双方にとって重要な課題であったマネー・ローンダリング・テロ資金供与対策は、形式的な個別の法令遵守から、リスクベース・アプローチに則った実質的な態勢整備へと高度化した。本書は、２０１８年２月に策定・公表された、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の構成に沿って概説しつつ、金融機関等の実務を解説するものである。ＦＡＴＦ第４次対日相互審査を控え対応に取り組む方々に、最新の情報を提供している。第２版では、ガイドライン対応に関する実務上の課題や、２０１９年ガイドライン改正などの最新情報に言及する。
目次
- 第１章 マネロン・テロ資金供与対策の現状と基本的考え方
- 第２章 リスクベース・アプローチの意義
- 第３章 リスクの特定
- 第４章 リスクの評価
- 第５章 リスクの低減
- 第６章 海外送金等を行う場合の留意点
- 第７章 管理態勢とその有効性の検証・見直し
- 第８章 金融庁によるモニタリング等
- 第９章 実効的なマネロン・テロ資金供与対策の高度化に向けて
- 第１０章 ガイドライン策定・公表後及び今後の動き
「BOOKデータベース」 より