詳説犯罪収益移転防止法

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詳説犯罪収益移転防止法

中崎隆著

中央経済社 , 中央経済グループパブリッシング (発売), 2020.10

Other Title

犯罪収益移転防止法 : 詳説

Title Transcription

ショウセツ ハンザイ シュウエキ イテン ボウシホウ

Available at  / 32 libraries

Note

マネーロンダリング対策の基本となる難解な犯罪収益移転防止法をわかりやすく丁寧に解説。実務上の疑問点や注意事項を記したコラムも収録。2020年夏までに行われた関係法改正等をめぐる最新動向に対応。

参考文献: 巻頭pxi-xii

Description and Table of Contents

Description

マネーロンダリング対策の基本となる難解な犯収法を分かりやすく丁寧に解説。コラム欄「もう一歩前へ」では、実務上の疑問点・注意事項に行き届いた目配りがあり、この点も是非ご一読いただきたい重要なポイントである。好評につき「詳説犯罪収益移転防止法・外為法」として第４版まで版を重ねた書籍を、「犯罪収益移転防止法」と「外国為替及び外国貿易法」の各々の法律を中心に分冊化して大幅に加筆。

Table of Contents

  • 総論
  • 特定事業者
  • 取引時確認の要件
  • 通常の取引時確認の方法
  • 厳格な取引時確認の方法
  • 確認記録
  • 取引記録
  • 疑わしい取引の届出
  • コルレス契約時の確認義務
  • 通知義務
  • 体制整備
  • 弁護士による取引時確認等
  • 監督等
  • 沿革・経過措置

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