マネロン・テロ資金供与対策キーワード100 : AML/CFT
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マネロン・テロ資金供与対策キーワード100 : AML/CFT
金融財政事情研究会 , きんざい (企画・制作・販売), 2021.6
第3版
- タイトル別名
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マネロンテロ資金供与対策キーワード100 : AML/CFT
- タイトル読み
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マネロン・テロ シキン キョウヨ タイサク キーワード 100 : AML/CFT
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内容説明・目次
内容説明
金融庁ガイドラインの構成に沿い、Ｑ＆Ａと厳選キーワードでマネロン・テロ資金供与対策の全容がわかる！２０２１年２月改正金融庁ガイドラインへの対応に加えて、ＦＡＴＦ相互審査のメソドロジー、技術的（法令）遵守状況と有効性、フォローアップ・プロセス等を解説。金融庁ガイドライン（２０２１年２月１９日改正）で対応が求められる事項等を巻末資料に整理。
目次
- 第１部 概論：マネロン・テロ資金供与対策の枠組み（金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」とはどういうものですか。；金融庁ガイドラインは２０２１年２月に改正されましたが、改正のポイントは何ですか。 ほか）
- 第２部 方法論：リスクベース・アプローチ（金融庁ガイドラインがマネロン・テロ資金供与対策の手法としてあげているリスクベース・アプローチとはどういうものですか。；なぜ、マネロン・テロ資金供与対策としてリスクベース・アプローチは有効とされるのでしょうか。 ほか）
- 第３部 管理態勢とその有効性の検証・見直し（リスクベース・アプローチの考え方を取り入れたマネロン・テロ資金供与対策の方針・手続・計画等を策定しました。これらをどのように運営していけばよいのでしょうか。；金融機関のマネロン・テロ資金供与対策の全社的な推進は、その専担部室が主導するということですか。 ほか）
- 資料１ 金融機関等が巻き込まれたマネロン事案
- 資料２ 金融庁ガイドライン（２０２１年２月１９日改正）で対応が求められる事項等の抜粋
「BOOKデータベース」 より