マネロン・テロ資金供与対策の理論と実務
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書誌事項
マネロン・テロ資金供与対策の理論と実務
金融財政事情研究会 , きんざい (販売), 2022.1
- タイトル別名
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マネロンテロ資金供与対策の理論と実務
- タイトル読み
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マネロン テロ シキン キョウヨ タイサク ノ リロン ト ジツム
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内容説明・目次
内容説明
金融庁において、ガイドラインの企画・立案やモニタリング計画の策定、ＦＡＴＦ第４次相互審査対応を担当した執筆者らが、ＦＡＴＦおよび当局の目線を踏まえながら、法規制や実務対応を徹底解説！２０２１年８月公表のＦＡＴＦ第４次対日相互審査報告書対応！マネロン・テロ資金供与対策を理論面と実務面の双方向から整理。コラム＆実務的な対応事例を交えて初学者にもわかりやすく解説。
目次
- 第１章 マネロン・テロ資金供与対策の背景（マネロン・テロ資金供与対策の意義；マネロン・テロ資金供与対策における国際協調）
- 第２章 マネロン・テロ資金供与対策に関する法規制（全体像；犯収法 ほか）
- 第３章 リスクベース・アプローチ（リスクベース・アプローチとは；リスクの特定 ほか）
- 第４章 各業態のマネロン・テロ資金供与リスク（暗号資産交換業者；資金移動業者 ほか）
- 第５章 金融機関に求められる実務対応（顧客管理；フィルタリング ほか）
「BOOKデータベース」 より
