詳説犯罪収益移転防止法

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詳説犯罪収益移転防止法

中崎隆著

中央経済社 , 中央経済グループパブリッシング (発売), 2022.2

第2版

タイトル別名

犯罪収益移転防止法 : 詳説

タイトル読み

ショウセツ ハンザイ シュウエキ イテン ボウシ ホウ

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注記

第1版: 2020年刊

参考文献: pxv-xvi

内容説明・目次

内容説明

マネーロンダリング対策の基本となる難解な犯収法を分かりやすく丁寧に解説。コラム欄「もう一歩前へ」では、実務上の疑問点・注意事項に行き届いた目配りがあり、この点も是非ご一読いただきたい重要なポイントである。好評につき「詳説犯罪収益移転防止法・外為法」として第４版まで版を重ねた書籍を、分冊化して大幅に加筆。第２版では、２０２１年金融庁ガイドライン等の改正を反映し、ＦＡＴＦの対日審査報告書を受けて新たに１章を設けるなどの改訂を行っている。

目次

  • 総論
  • 特定事業者
  • 取引時確認の要件
  • 通常の取引時確認の方法
  • 厳格な取引時確認の方法
  • 確認記録
  • 取引記録
  • 疑わしい取引の届出
  • コルレス契約時の確認義務
  • 通知義務
  • 体制整備
  • 弁護士による取引時確認等
  • 監督等
  • 沿革・経過措置
  • ＦＡＴＦ勧告、相互審査と犯収法等の改正課題

「BOOKデータベース」 より

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