マネー・ローンダリング反社会的勢力対策ガイドブック : 2021年金融庁ガイドライン等への実務対応
著者
書誌事項
マネー・ローンダリング反社会的勢力対策ガイドブック : 2021年金融庁ガイドライン等への実務対応
第一法規, 2022.1
改訂版
- タイトル別名
-
Guide to anti-money laundering and anti-social forces compliance
- タイトル読み
-
マネー ローンダリング ハンシャカイテキ セイリョク タイサク ガイドブック : 2021ネン キンユウチョウ ガイドライン トウ エノ ジツム タイオウ
大学図書館所蔵 全3件
  青森
  岩手
  宮城
  秋田
  山形
  福島
  茨城
  栃木
  群馬
  埼玉
  千葉
  東京
  神奈川
  新潟
  富山
  石川
  福井
  山梨
  長野
  岐阜
  静岡
  愛知
  三重
  滋賀
  京都
  大阪
  兵庫
  奈良
  和歌山
  鳥取
  島根
  岡山
  広島
  山口
  徳島
  香川
  愛媛
  高知
  福岡
  佐賀
  長崎
  熊本
  大分
  宮崎
  鹿児島
  沖縄
  韓国
  中国
  タイ
  イギリス
  ドイツ
  スイス
  フランス
  ベルギー
  オランダ
  スウェーデン
  ノルウェー
  アメリカ
この図書・雑誌をさがす
注記
「本書は、2016年6月17日に、レクシスネクシス・ジャパン株式会社より初版第1刷が発行されたものです。」と奥付にあり
内容説明・目次
内容説明
マネロン対策のみならず「反社会的勢力」対策を強化して詳解。マネー・ローンダリング対策と反社会的勢力対策のスペシャリストが、多岐にわたる法規制対応のポイントを易しく解説。金融機関担当者のみならず事業会社がとるべき対策をもカバー!2021年8月のFATF第4次対日相互審査結果にいち早く対応。
目次
- 第1章 マネー・ローンダリング対策の基礎
- 第2章 我が国におけるマネー・ローンダリング対策
- 第3章 犯罪収益移転防止法の概要
- 第4章 リスクベース・アプローチとリスクの特定・評価・低減
- 第5章 リスク低減措置とAML/CFT態勢の整備
- 第6章 リスクベース・アプローチと反社会的勢力防止のための態勢整備
「BOOKデータベース」 より