マネー・ローンダリング反社会的勢力対策ガイドブック : 2021年金融庁ガイドライン等への実務対応
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マネー・ローンダリング反社会的勢力対策ガイドブック : 2021年金融庁ガイドライン等への実務対応
第一法規, 2022.1
改訂版
- Other Title
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Guide to anti-money laundering and anti-social forces compliance
- Title Transcription
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マネー ローンダリング ハンシャカイテキ セイリョク タイサク ガイドブック : 2021ネン キンユウチョウ ガイドライン トウ エノ ジツム タイオウ
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Note
「本書は、2016年6月17日に、レクシスネクシス・ジャパン株式会社より初版第1刷が発行されたものです。」と奥付にあり
Description and Table of Contents
Description
マネロン対策のみならず「反社会的勢力」対策を強化して詳解。マネー・ローンダリング対策と反社会的勢力対策のスペシャリストが、多岐にわたる法規制対応のポイントを易しく解説。金融機関担当者のみならず事業会社がとるべき対策をもカバー！２０２１年８月のＦＡＴＦ第４次対日相互審査結果にいち早く対応。
Table of Contents
- 第１章 マネー・ローンダリング対策の基礎
- 第２章 我が国におけるマネー・ローンダリング対策
- 第３章 犯罪収益移転防止法の概要
- 第４章 リスクベース・アプローチとリスクの特定・評価・低減
- 第５章 リスク低減措置とＡＭＬ／ＣＦＴ態勢の整備
- 第６章 リスクベース・アプローチと反社会的勢力防止のための態勢整備
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