逐条解説FATF勧告 : 国際基準からみる日本の金融犯罪対策

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逐条解説FATF勧告 : 国際基準からみる日本の金融犯罪対策

尾崎寛, 野田恒平, 中崎隆編著 ; 石井由梨佳 [ほか著]

中央経済社 , 中央経済グループパブリッシング (発売), 2022.12

Other Title

Financial action task force

FATF勧告 : 逐条解説

Title Transcription

チクジョウ カイセツ FATF カンコク : コクサイ キジュン カラ ミル ニホン ノ キンユウ ハンザイ タイサク

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Note

その他の著者: 梅澤拓, 岡﨑頌央, 黒川ひとみほか

Description and Table of Contents

Description

ＦＡＴＦ第４次対日相互審査の結果をふまえ、（１）リスクベース・アプローチの徹底、（２）国際的な協調・連帯の強化、（３）関係省庁間や官民の連携強化、（４）新たな技術への速やかな対応、を柱とした具体的な対策への取組みが重要であり、そのために基準の設定や相互審査を行うＦＡＴＦの考え方を知ることが必要となる。本書は、ＦＡＴＦが発した文書の中から第３章で４０の「勧告」、第４章でＩＯ（有効性指標）、第５章でガイダンス（リスクベース監督のガイダンス）の詳細な解説を行っている。その記述のベースとなっているのは、日々マネロン等の対策に関わる専門家である執筆者達が研究会等で行った自由かつ真剣な議論であり、最新かつ最も深みを持った唯一の書となっている。

Table of Contents

  • 第１章　総論・１（「地下資金」とＦＡＴＦ設立の経緯；ＦＡＴＦ基準の俯瞰的理解　ほか）
  • 第２章　有効性検証とＦＡＴＦ相互審査の手法（有効性検証について；第４次相互審査におけるメソドロジー文書の概要　ほか）
  • 第３章　ＦＡＴＦ勧告の解説（リスク評価及びリスクベース・アプローチの適用；国内の協力及び協調　ほか）
  • 第４章　ＩＯ（ＩＯ１について；ＩＯ２　国際協力　ほか）
  • 第５章　ガイダンス（リスクベースの監督；ガイダンス「銀行部門におけるリスクベース・アプローチ」　ほか）

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