金融サービス不正利用排除事典

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金融サービス不正利用排除事典

鈴木仁史, デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社編著

金融財政事情研究会, 2023.7

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キンユウ サービス フセイ リヨウ ハイジョ ジテン

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Description and Table of Contents

Description

反社会的勢力、国際制裁対象者、テロリスト、犯罪者たちに金融機関が自らのインフラ・サービスを提供することにならないために。金融庁のＡＭＬ／ＣＦＴガイドライン、同ガイドラインＦＡＱに完全準拠。「２０２４年３月までに対応が求められる事項」の再確認・周知・徹底に最適の一冊。本邦唯一のマネロン事典。

Table of Contents

  • 第１部　総論
  • 第２部　経営陣
  • 第３部　営業部門
  • 第４部　コンプライアンス部門
  • 第５部　運用・投資部門
  • 第６部　監査部門

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