金融サービス不正利用排除事典
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金融サービス不正利用排除事典
金融財政事情研究会, 2023.7
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キンユウ サービス フセイ リヨウ ハイジョ ジテン
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内容説明・目次
内容説明
反社会的勢力、国際制裁対象者、テロリスト、犯罪者たちに金融機関が自らのインフラ・サービスを提供することにならないために。金融庁のAML/CFTガイドライン、同ガイドラインFAQに完全準拠。「2024年3月までに対応が求められる事項」の再確認・周知・徹底に最適の一冊。本邦唯一のマネロン事典。
目次
- 第1部 総論
- 第2部 経営陣
- 第3部 営業部門
- 第4部 コンプライアンス部門
- 第5部 運用・投資部門
- 第6部 監査部門
「BOOKデータベース」 より