金融サービス不正利用排除事典
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金融サービス不正利用排除事典
金融財政事情研究会, 2023.7
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キンユウ サービス フセイ リヨウ ハイジョ ジテン
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Description and Table of Contents
Description
反社会的勢力、国際制裁対象者、テロリスト、犯罪者たちに金融機関が自らのインフラ・サービスを提供することにならないために。金融庁のＡＭＬ／ＣＦＴガイドライン、同ガイドラインＦＡＱに完全準拠。「２０２４年３月までに対応が求められる事項」の再確認・周知・徹底に最適の一冊。本邦唯一のマネロン事典。
Table of Contents
- 第１部 総論
- 第２部 経営陣
- 第３部 営業部門
- 第４部 コンプライアンス部門
- 第５部 運用・投資部門
- 第６部 監査部門
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