マネー・ローンダリング罪 : 捜査のすべて
著者
書誌事項
マネー・ローンダリング罪 : 捜査のすべて
立花書房, 2023.10
第3版
- タイトル別名
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マネーローンダリング罪 : 捜査のすべて
- タイトル読み
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マネー ローンダリングザイ : ソウサ ノ スベテ
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内容説明・目次
目次
- 第１編 マネー・ローンダリング総論
- 第２編 予防段階―銀行等の金融機関における預貯金口座開設等をめぐる諸問題
- 第３編 摘発段階―疑わしい取引の届出及び預貯金口座凍結
- 第４編 処罰段階（１）―組織的犯罪処罰法及び麻薬特例法による刑事処分
- 第５編 処罰段階（２）―暗号資産によるマネー・ローンダリング及びその対策
- 第６編 処罰段階（３）―脱税が前提犯罪となったことの問題点及び対策
- 第７編 処罰段階（４）―犯罪人引渡し及び国際刑事共助等に関する諸問題
- 第８編 収益剥奪段階―没収・追徴
「BOOKデータベース」 より
