フィンテック企業のためのマネロン・テロ資金供与対策Q&A

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フィンテック企業のためのマネロン・テロ資金供与対策Q&A

山崎正貴, 堀天子編

中央経済社 , 中央経済グループパブリッシング (発売), 2024.4

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マネロン・テロ資金供与対策Q&A : フィンテック企業のための

Title Transcription

フィンテック キギョウ ノ タメ ノ マネロン テロ シキン キョウヨ タイサク Q&A

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著者: 根本英明, 日比慎, 佐野史明, 蓮輪真紀子

Description and Table of Contents

Description

スタートアップも多いＦｉｎｔｅｃｈ企業を念頭に、犯収法・ガイドラインの規制の基本から説き起こし、リスク評価・顧客管理など体制整備のポイントを解説。

Table of Contents

  • 第１章　最近の法改正と求められるＦｉｎｔｅｃｈ事業者の対応
  • 第２章　犯罪収益移転防止法
  • 第３章　マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン
  • 第４章　リスク評価手法・特定事業者作成書面
  • 第５章　顧客管理の諸論点
  • 第６章　「疑わしい取引」とその関連事項
  • 第７章　テスティング・内部監査の諸論点
  • 第８章　利用規約の参考例

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