フィンテック企業のためのマネロン・テロ資金供与対策Q&A
著者
書誌事項
フィンテック企業のためのマネロン・テロ資金供与対策Q&A
中央経済社 , 中央経済グループパブリッシング (発売), 2024.4
- タイトル別名
-
マネロン・テロ資金供与対策Q&A : フィンテック企業のための
- タイトル読み
-
フィンテック キギョウ ノ タメ ノ マネロン テロ シキン キョウヨ タイサク Q&A
大学図書館所蔵 件 / 全1件
-
該当する所蔵館はありません
- すべての絞り込み条件を解除する
この図書・雑誌をさがす
注記
著者: 根本英明, 日比慎, 佐野史明, 蓮輪真紀子
内容説明・目次
内容説明
スタートアップも多いＦｉｎｔｅｃｈ企業を念頭に、犯収法・ガイドラインの規制の基本から説き起こし、リスク評価・顧客管理など体制整備のポイントを解説。
目次
- 第１章 最近の法改正と求められるＦｉｎｔｅｃｈ事業者の対応
- 第２章 犯罪収益移転防止法
- 第３章 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン
- 第４章 リスク評価手法・特定事業者作成書面
- 第５章 顧客管理の諸論点
- 第６章 「疑わしい取引」とその関連事項
- 第７章 テスティング・内部監査の諸論点
- 第８章 利用規約の参考例
「BOOKデータベース」 より
