金融機関における犯罪収益移転防止法の実務Q&A
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書誌事項
金融機関における犯罪収益移転防止法の実務Q&A
商事法務, 2024.5
- タイトル別名
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犯罪収益移転防止法の実務Q&A : 金融機関における
- タイトル読み
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キンユウ キカン ニオケル ハンザイ シュウエキ イテン ボウシ ホウ ノ ジツム Q&A
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内容説明・目次
内容説明
犯収法令を実務に即したＱ＆Ａ形式でわかりやすく解説。ＡＭＬ／ＣＦＴの中心となる犯収法では、取引時確認に必要な書類や手続が細かく規定されており、法令の理解は困難なものとなっている。また、犯収法には取引時確認以外の事項も定められており、法令の要請を正しく理解することが欠かせない。犯収法の遵守が必要な金融機関の実務担当者必携の１冊。
目次
- 第１章 総論
- 第２章 取引時確認を行うべき場面
- 第３章 通常の取引時確認で確認すべき事項と確認方法
- 第４章 通常の取引時確認における本人特定事項の確認方法
- 第５章 代表者等の確認
- 第６章 本人確認書類・補完書類
- 第７章 厳格な取引時確認
- 第８章 確認記録
- 第９章 取引記録
- 第１０章 疑わしい取引の届出
- 第１１章 外国に所在する業者との取引に関する規制
- 第１２章 体制整備
「BOOKデータベース」 より