金融機関における犯罪収益移転防止法の実務Q&A

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金融機関における犯罪収益移転防止法の実務Q&A

本柳祐介著

商事法務, 2024.5

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犯罪収益移転防止法の実務Q&A : 金融機関における

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キンユウ キカン ニオケル ハンザイ シュウエキ イテン ボウシ ホウ ノ ジツム Q&A

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Description and Table of Contents

Description

犯収法令を実務に即したＱ＆Ａ形式でわかりやすく解説。ＡＭＬ／ＣＦＴの中心となる犯収法では、取引時確認に必要な書類や手続が細かく規定されており、法令の理解は困難なものとなっている。また、犯収法には取引時確認以外の事項も定められており、法令の要請を正しく理解することが欠かせない。犯収法の遵守が必要な金融機関の実務担当者必携の１冊。

Table of Contents

  • 第１章　総論
  • 第２章　取引時確認を行うべき場面
  • 第３章　通常の取引時確認で確認すべき事項と確認方法
  • 第４章　通常の取引時確認における本人特定事項の確認方法
  • 第５章　代表者等の確認
  • 第６章　本人確認書類・補完書類
  • 第７章　厳格な取引時確認
  • 第８章　確認記録
  • 第９章　取引記録
  • 第１０章　疑わしい取引の届出
  • 第１１章　外国に所在する業者との取引に関する規制
  • 第１２章　体制整備

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