マネロン等対策の新論点 : 金融犯罪・マネロン対策、経済制裁の融合

著者

• 山崎, 千春 ヤマザキ, チハル
• 尾崎, 寛 オザキ, ヒロシ

書誌事項

マネロン等対策の新論点 : 金融犯罪・マネロン対策、経済制裁の融合

山﨑千春, 尾崎寛編著

金融財政事情研究会, 2024.8

タイトル別名

New challenges and issues in AML/CFT : integration of financial crime prevention, AML/CFT, and sanction compliance

マネロン等対策の新論点 : 金融犯罪マネロン対策経済制裁の融合

タイトル読み

マネロン トウ タイサク ノ シンロンテン : キンユウ ハンザイ・マネロン タイサク、ケイザイ セイサイ ノ ユウゴウ

内容説明・目次

内容説明

継続的・組織的に実効性を確保するための全論点を詳説。伝道師によるＦＡＴＦ第５次対日相互審査への処方箋。

目次

• 第１章　ＦＡＴＦ第４次対日相互審査結果から浮かび上がる日本のマネロン対策の課題（金融機関のリスク理解の不足；口座売買と特殊詐欺被害の拡大　ほか）
• 第２章　経済安全保障とマネロン対策等との融合（国連安保理北朝鮮制裁委員会専門家パネル報告書；日本の北朝鮮制裁の課題　ほか）
• 第３章　サイバー、暗号資産、新技術の明暗（フィッシングの脅威；暗号資産がマネロンに使われている事例　ほか）
• 第４章　今後の対応（ＦＡＴＦ第５次対日相互審査を見据えて）（中長期的課題；ＤＸの他国事例　ほか）

「BOOKデータベース」 より

• NII書誌ID(NCID): BD08210512
• ISBN:
  • 9784322144505
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: 29, 464p
• 大きさ: 21cm
• 分類:
  • NDC9 : 338.32
  • NDC10 : 338.32
  • NDLC : AZ-441
• 件名:
  • BSH : マネーロンダリング
  • NDLSH : マネーロンダリング