マネロン等対策の新論点 : 金融犯罪・マネロン対策、経済制裁の融合

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マネロン等対策の新論点 : 金融犯罪・マネロン対策、経済制裁の融合

山﨑千春, 尾崎寛編著

金融財政事情研究会, 2024.8

Other Title

New challenges and issues in AML/CFT : integration of financial crime prevention, AML/CFT, and sanction compliance

マネロン等対策の新論点 : 金融犯罪マネロン対策経済制裁の融合

Title Transcription

マネロン トウ タイサク ノ シンロンテン : キンユウ ハンザイ・マネロン タイサク、ケイザイ セイサイ ノ ユウゴウ

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Description and Table of Contents

Description

継続的・組織的に実効性を確保するための全論点を詳説。伝道師によるＦＡＴＦ第５次対日相互審査への処方箋。

Table of Contents

  • 第１章　ＦＡＴＦ第４次対日相互審査結果から浮かび上がる日本のマネロン対策の課題（金融機関のリスク理解の不足；口座売買と特殊詐欺被害の拡大　ほか）
  • 第２章　経済安全保障とマネロン対策等との融合（国連安保理北朝鮮制裁委員会専門家パネル報告書；日本の北朝鮮制裁の課題　ほか）
  • 第３章　サイバー、暗号資産、新技術の明暗（フィッシングの脅威；暗号資産がマネロンに使われている事例　ほか）
  • 第４章　今後の対応（ＦＡＴＦ第５次対日相互審査を見据えて）（中長期的課題；ＤＸの他国事例　ほか）

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