よくわかるマネーロンダリング対策 : 犯罪収益移転防止法の実務

書誌事項

よくわかるマネーロンダリング対策 : 犯罪収益移転防止法の実務

手塚崇史著

金融財政事情研究会 , きんざい (発売), 2008.9

タイトル別名

よくわかるマネーロンダリング対策 : 犯罪収益移転防止法の実務

タイトル読み

ヨク ワカル マネー ロンダリング タイサク : ハンザイ シュウエキ イテン ボウシ ホウ ノ ジツム

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内容説明・目次

内容説明

従来マネロン対策に取り組んできた金融機関だけでなく、新たに規制対象となったファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士に向けて「犯罪収益移転防止法」の内容と実務対応を解説。

目次

  • 第1章 犯罪収益移転防止法の概要(犯罪収益移転防止法;改正点;新たに対象となる特定事業者 ほか)
  • 第2章 犯罪収益移転防止法に対する実務的な対応(犯罪収益移転防止法遵守の重要性;義務履行に関する社内体制の構築1—本人確認義務等;義務履行に関する社内体制の構築2—疑わしい取引の届出義務 ほか)
  • 第3章 国際機関・外国におけるマネーロンダリングに対する規制—日本への適用可能性(FATFと「40の勧告」;諸外国の会社の社内体制;今後の検討課題)

「BOOKデータベース」 より

詳細情報

  • NII書誌ID(NCID)
    BA87915431
  • ISBN
    • 9784322113471
  • 出版国コード
    ja
  • タイトル言語コード
    jpn
  • 本文言語コード
    jpn
  • 出版地
    東京,[東京]
  • ページ数/冊数
    vi, 170p
  • 大きさ
    21cm
  • 分類
  • 件名
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