金融犯罪対策の手引き : 最前線の取組みと今後の展望
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金融犯罪対策の手引き : 最前線の取組みと今後の展望
金融財政事情研究会 , きんざい (発売), 2010.3
- タイトル読み
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キンユウ ハンザイ タイサク ノ テビキ : サイゼンセン ノ トリクミ ト コンゴ ノ テンボウ
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注記
監修: 杉浦宣彦
主要参考文献: p196-202
内容説明・目次
内容説明
振り込め詐欺、偽造カード事件、マネー・ロンダリング…多様化する金融犯罪にどのように対処すればよいのか。
目次
- 第1章 金融犯罪対策—なぜいま重要なのか(本書における金融犯罪の分類;国内の状況;国際的な圧力)
- 第2章 金融犯罪類型別の対応施策(金融犯罪対策の検討のポイント;金融犯罪類型別の対策;ガバナンス(統治)構造)
- 第3章 ケース・スタディ—事例の考察(不正払戻し、振り込め詐欺等;マネー・ローンダリング等;金融市場への信頼を害する違法行為)
- 第4章 金融犯罪対策の戦略的位置づけ(顧客満足度および収益の向上;社会的責任(CSR:Corporate Social Responsibility)の遂行)
- 第5章 今後の展望(米国における金融犯罪への取組み;国際機関の動向;金融犯罪領域の拡大;日本における金融犯罪への取組み;金融機関の今後の展望)
「BOOKデータベース」 より