徹底解説!マネロン・テロ資金供与対策 : 金融機関に求められる高度化の取組み
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徹底解説!マネロン・テロ資金供与対策 : 金融機関に求められる高度化の取組み
近代セールス社, 2022.2
- タイトル別名
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AML/CFT
徹底解説マネロンテロ資金供与対策
- タイトル読み
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テッテイ カイセツ!マネロン・テロ シキン キョウヨ タイサク : キンユウ キカン ニ モトメラレル コウドカ ノ トリクミ
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注記
参考文献・資料: p168
内容説明・目次
内容説明
今後の法令等規制を見据え実態に即するＡＭＬ／ＣＦＴが急務！豊富な取組事例からも実践すべき対応が読み取れます。
目次
- 第１章 マネロン・テロ資金供与対策の強化が求められる背景（マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与とは何？；マネー・ローンダリングとテロ資金供与のプロセス ほか）
- 第２章 マネロン・テロ資金供与対策に関する法規制等（ＦＡＴＦとは何？どんな活動をしているの？；国内の関連法規制等と規定されている法的措置 ほか）
- 第３章 金融機関のマネロン・テロ資金供与対策の実務（マネロン・テロ資金供与対策で求められる態勢構築・強化；リスク低減の取組みとして求められる顧客管理の在り方）
- 第４章 マネロン・テロ資金供与対策に欠かせないＩＴ（顧客受入れの手続きと各工程に整備したいＩＴ；継続的顧客管理の手続きと各工程に整備したいＩＴ ほか）
- 第５章 マネロン・テロ資金供与対策の高度化（マネロン・テロ資金供与対策の金融機関・顧客・関係当局の課題；国内外における対策高度化に向けた取組み ほか）
「BOOKデータベース」 より