徹底解説!マネロン・テロ資金供与対策 : 金融機関に求められる高度化の取組み

Author(s)

• NTTデータ経営研究所 NTT データ ケイエイ ケンキュウジョ
• NTTデータルウィーブ NTT データ ルウィーブ

Bibliographic Information

徹底解説!マネロン・テロ資金供与対策 : 金融機関に求められる高度化の取組み

NTTデータ経営研究所, NTTデータルウィーブ著

近代セールス社, 2022.2

Other Title

AML/CFT

徹底解説マネロンテロ資金供与対策

Title Transcription

テッテイ カイセツ!マネロン・テロ シキン キョウヨ タイサク : キンユウ キカン ニ モトメラレル コウドカ ノ トリクミ

Note

参考文献・資料: p168

Description and Table of Contents

Description

今後の法令等規制を見据え実態に即するＡＭＬ／ＣＦＴが急務！豊富な取組事例からも実践すべき対応が読み取れます。

Table of Contents

• 第１章　マネロン・テロ資金供与対策の強化が求められる背景（マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与とは何？；マネー・ローンダリングとテロ資金供与のプロセス　ほか）
• 第２章　マネロン・テロ資金供与対策に関する法規制等（ＦＡＴＦとは何？どんな活動をしているの？；国内の関連法規制等と規定されている法的措置　ほか）
• 第３章　金融機関のマネロン・テロ資金供与対策の実務（マネロン・テロ資金供与対策で求められる態勢構築・強化；リスク低減の取組みとして求められる顧客管理の在り方）
• 第４章　マネロン・テロ資金供与対策に欠かせないＩＴ（顧客受入れの手続きと各工程に整備したいＩＴ；継続的顧客管理の手続きと各工程に整備したいＩＴ　ほか）
• 第５章　マネロン・テロ資金供与対策の高度化（マネロン・テロ資金供与対策の金融機関・顧客・関係当局の課題；国内外における対策高度化に向けた取組み　ほか）

by "BOOK database"

• NCID: BC12559023
• ISBN:
  • 9784765023320
• Country Code: ja
• Title Language Code: jpn
• Text Language Code: jpn
• Place of Publication: 東京
• Pages/Volumes: 172p
• Size: 21cm
• Classification:
  • NDC9 : 338.32
  • NDC10 : 338.32
  • NDLC : AZ-441
• Subject Headings:
  • BSH : マネーロンダリング
  • NDLSH : マネーロンダリング
  • NDLSH : 犯罪収益移転防止法