金融サービス不正利用排除事典

Author(s)

• 鈴木, 仁史 スズキ, ヒトシ
• デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー (合同会社) デロイト トーマツ ファイナンシャル アドバイザリー

Bibliographic Information

金融サービス不正利用排除事典

鈴木仁史, デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社編著

金融財政事情研究会, 2023.7

Title Transcription

キンユウ サービス フセイ リヨウ ハイジョ ジテン

Description and Table of Contents

Description

反社会的勢力、国際制裁対象者、テロリスト、犯罪者たちに金融機関が自らのインフラ・サービスを提供することにならないために。金融庁のＡＭＬ／ＣＦＴガイドライン、同ガイドラインＦＡＱに完全準拠。「２０２４年３月までに対応が求められる事項」の再確認・周知・徹底に最適の一冊。本邦唯一のマネロン事典。

Table of Contents

• 第１部　総論
• 第２部　経営陣
• 第３部　営業部門
• 第４部　コンプライアンス部門
• 第５部　運用・投資部門
• 第６部　監査部門

by "BOOK database"

• NCID: BD02763767
• ISBN:
  • 9784322142068
• Country Code: ja
• Title Language Code: jpn
• Text Language Code: jpn
• Place of Publication: 東京
• Pages/Volumes: 23, 1094p
• Size: 22cm
• Classification:
  • NDLC : AZ-441
  • NDC9 : 338.32
  • NDC10 : 338.32
• Subject Headings:
  • BSH : マネーロンダリング
  • NDLSH : 不正金融