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金融サービス不正利用排除事典

鈴木仁史, デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社編著

金融財政事情研究会, 2023.7

Title Transcription

キンユウ サービス フセイ リヨウ ハイジョ ジテン

Description and Table of Contents

Description

反社会的勢力、国際制裁対象者、テロリスト、犯罪者たちに金融機関が自らのインフラ・サービスを提供することにならないために。金融庁のAML/CFTガイドライン、同ガイドラインFAQに完全準拠。「2024年3月までに対応が求められる事項」の再確認・周知・徹底に最適の一冊。本邦唯一のマネロン事典。

Table of Contents

  • 第1部 総論
  • 第2部 経営陣
  • 第3部 営業部門
  • 第4部 コンプライアンス部門
  • 第5部 運用・投資部門
  • 第6部 監査部門

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