金融機関行職員のためのマネー・ローンダリング対策Q&A
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書誌事項
金融機関行職員のためのマネー・ローンダリング対策Q&A
経済法令研究会, 2025.3
第4版
- タイトル別名
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マネーローンダリング対策Q&A : 金融機関行職員のための
Anti-money laundering and counter financing of terrorism
- タイトル読み
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キンユウ キカン コウショクイン ノ タメ ノ マネー ローンダリング タイサク Q&A
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注記
表現種別: テキスト (ncrcontent), 機器種別: 機器不用 (ncrmedia), キャリア種別: 冊子 (ncrcarrier)
その他の著者: 金澤浩志, 高橋瑛輝, 小宮俊
著者「高橋」の「高」は「梯子高 (はしごだか) 」の置き換え
内容説明・目次
内容説明
金融犯罪対策、有効性検証ｅｔｃ．マネロン等対策の新トピックを収載。犯罪収益移転防止法・ガイドライン等により求められる措置とそのポイントを理解。態勢整備後更なるＡＭＬ／ＣＦＴ実効性向上のために。
目次
- 第１章 マネー・ローンダリング等対策総論（マネー・ローンダリング、テロ資金供与、拡散金融とは、どのような行為ですか。また、マネロン等対策が求められている理由は何ですか？；マネロン等による犯罪収益の移転を防止するために、金融機関に求められる対策の要点を教えてください。 ほか）
- 第２章 リスクベース・アプローチ（マネロン等対策におけるリスクベース・アプローチとは、どのような手法ですか？；実効的なリスクベース・アプローチを実践するために、どのようなプロセスを経る必要がありますか？ ほか）
- 第３章 顧客管理と取引の精査（ガイドライン上、適切に実施することが求められている「顧客管理」とは、どのような内容ですか？；「顧客リスク評価」の必要性・重要性について教えてください。 ほか）
- 第４章 疑わしい取引の届出（犯収法に基づく疑わしい取引の届出制度の概要を教えてください。；疑わしい取引とは、どのような取引ですか？ ほか）
- 第５章 海外取引を行う場合の留意点（海外送金を行う場合に、窓口職員としては、マネロン等対策としてどのような点に留意すべきですか？；輸出入取引におけるマネロン等対策として、金融機関にはどのような対応が求められますか？ ほか）
「BOOKデータベース」 より
