不正資金洗浄 (マネーロンダリング)

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不正資金洗浄 (マネーロンダリング)

ロバート・E・ポウィス著 ; 正慶孝監訳

西村書店, 1993.8

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Other Title

The money launderers

不正資金洗浄

Title Transcription

マネー ロンダリング

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Available at  / 68 libraries

Note

監修: 名東孝二

Description and Table of Contents

Volume

上 ISBN 9784890135127

Description

巨額な麻薬密売による汚い収益はどうやって洗浄されるのか。銀行・証券を通じた実際の資金洗浄の手口を明らかにする。

Table of Contents

  • 解説　マネーロンダリング（資金洗浄）の世界をめぐって
  • 第１章　ピッツァ・コネクション
  • 第２章　初期におけるコカイン・マネーの洗浄屋たち
  • 第３章　マイアミなどでの「スマーフィング」
  • 第４章　ラモン・ミリアン・ロドリゲス
Volume

下 ISBN 9784890135134

Description

政治資金疑惑・賄賂・麻薬密売・不正蓄財。非合法に得られた汚い資金が、銀行・証券を通じて元から正当であったように見せかける手口を克明に描写した話題の書。

Table of Contents

  • 第５章　ポーラーキャップ作戦
  • 第６章　バンク・オブ・クレジット・アンド・コマース・インターナショナル（ＢＣＣＩ）
  • 第７章　麻薬戦争
  • 第８章　金融機関のための教訓

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