不正資金洗浄 (マネーロンダリング)
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書誌事項
不正資金洗浄 (マネーロンダリング)
西村書店, 1993.8
- 上
- 下
- タイトル別名
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The money launderers
不正資金洗浄
- タイトル読み
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マネー ロンダリング
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注記
監修: 名東孝二
内容説明・目次
- 巻冊次
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上 ISBN 9784890135127
内容説明
巨額な麻薬密売による汚い収益はどうやって洗浄されるのか。銀行・証券を通じた実際の資金洗浄の手口を明らかにする。
目次
- 解説 マネーロンダリング(資金洗浄)の世界をめぐって
- 第1章 ピッツァ・コネクション
- 第2章 初期におけるコカイン・マネーの洗浄屋たち
- 第3章 マイアミなどでの「スマーフィング」
- 第4章 ラモン・ミリアン・ロドリゲス
- 巻冊次
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下 ISBN 9784890135134
内容説明
政治資金疑惑・賄賂・麻薬密売・不正蓄財。非合法に得られた汚い資金が、銀行・証券を通じて元から正当であったように見せかける手口を克明に描写した話題の書。
目次
- 第5章 ポーラーキャップ作戦
- 第6章 バンク・オブ・クレジット・アンド・コマース・インターナショナル(BCCI)
- 第7章 麻薬戦争
- 第8章 金融機関のための教訓
「BOOKデータベース」 より